Según un informe reciente del Wall Street Journal (WSJ), el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está investigando criptomonedas por valor de 165 millones de dólares que podrían haberse utilizado para apoyar a Hamás, un grupo terrorista palestino.
El subtesorero Adewale Adeyemo firmó una carta que revela los hallazgos basados en la revisión de informes sospechosos presentados entre enero de 2020 y octubre de 2023.
El Secretario del Tesoro impulsa la legislación
La carta de Adeyemo, dirigida a los líderes de los Comités Bancario del Senado y de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, instaba a apoyar la legislación para aumentar la autoridad regulatoria del Departamento del Tesoro sobre las transacciones criptográficas.
Añadió que la cifra de 165 millones de dólares no puede atribuirse a las criptomonedas ni a Hamás, porque las instituciones financieras pueden decir que el valor del negocio del cliente, incluida la economía tradicional y digital, está relacionado con Hamás, aunque sólo sea en pequeña medida. dicha información estaba vinculada al grupo.
Adeyemo expresó su preocupación de que grupos terroristas como Hamás puedan recurrir a las criptomonedas para recaudar fondos a medida que las monedas tradicionales se desvanezcan. Sin embargo, reconoció que el Departamento del Tesoro vigila a Hamás y los intereses terroristas en las actividades económicas y culturales.
Más de 200 direcciones sospechosas de estar afectadas
Según la investigación de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), se sabe que más de 200 direcciones de criptomonedas pueden estar vinculadas a estas actividades. Actualmente, el Departamento del Tesoro evalúa continuamente los riesgos potenciales de las criptomonedas y servicios similares.
La investigación del Departamento del Tesoro se centró en las transacciones registradas por agencias estadounidenses que podrían haber apoyado a Hamás antes de atacar a Israel el 7 de octubre. La carta de la FinCEN indica que el uso de criptomonedas por parte del grupo terrorista puede ser exagerado, aunque se desconoce el monto.
Los legisladores estadounidenses han discutido durante mucho tiempo el papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo para detener a Hamás. Anteriormente, un grupo de legisladores encabezados por líderes de la Cámara de Representantes solicitaron al presidente Joe Biden información sobre el uso de criptomonedas por parte de Hamás a través de una carta.
Planteó serias preocupaciones sobre la capacidad de Hamás de utilizar activos digitales para respaldar sus actividades, citando informes de que entre 41 y 93 millones de dólares estaban vinculados a Hamás y la Jihad Islámica Palestina entre agosto de 2021 y junio de 2023. Sin embargo, no está claro cuántos activos digitales identificables Los activos pueden ser encontrados o permanecer en manos de Hamás.