La Fiscalía de la República de Bulgaria cerró el caso contra el criptoprestamista Nexo y no encontró pruebas de blanqueo de dinero, delitos fiscales, fraude informático u otros delitos.
El objetivo principal de la decisión fue que los productos criptográficos no sean considerados instrumentos financieros en el país y estén fuera de las reglas de los servicios y sistemas de pago, según el documento oficial. El juicio duró de 2018 a enero de 2023 y se alega que los acusados Antoni Trenchev, Kosta Kanchev, Kalin Metodiev y Trayan Nikolov participaron en una organización criminal.
“La desestimación de todos los cargos contra Nexo y sus ejecutivos por parte de la Fiscalía de Bulgaria, y su confirmación de que no hubo delitos, muestra claramente que todo el ataque a Nexo fue político y no debería haber ocurrido en primer lugar”, Nexo Co. -dijo a The Block el fundador y socio director Antoni Trenchev.
“También ayuda mucho a limpiar nuestros nombres y es un testimonio de todos los buenos de las criptomonedas”, añadió Trenchev. “Estamos muy satisfechos con los resultados”.
Ataque de la policía búlgara
En enero El 12 de diciembre, las autoridades allanaron la oficina de Nexo en Bulgaria por sospecha de evasión financiera y fiscal, lo que Trenchev calificó de “absurdo” en ese momento.
Dos meses después, un usuario de Nexo de California demandó a la empresa, alegando que Nexo había engañado fraudulentamente al usuario para que se acreditara los activos digitales.
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