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A medida que nos adentramos de lleno en 2024, continúa el escrutinio del movimiento en el ámbito de las criptomonedas. Desde la SEC hasta perseguir a celebridades que promueven la criptoeconomía, incluidos Lindsay Lohan y Jake Paul, hasta el evento. Sam Bankman-Frito pruebas, el mercado de las criptomonedas fue muy difícil el año pasado, por decir lo menos. La lucha contra el fraude y el fraude criptográfico está en marcha en 2024, y se dice que se habrán perdido alrededor de $ 2 mil millones en la criptoesfera en 2023. de acuerdo a al informe CertiK.
El mundo de las criptomonedas, por definición, está abierto a amenazas. Si bien es muy difícil intentar recuperar su dinero después de un fraude, es importante estar consciente de cada oportunidad que existe en cada etapa, desde el principio hasta el final.
Consejos importantes para evitar el fraude
- No creas en las promesas de grandes ganancias.
Las criptomonedas son intrínsecamente riesgosas y el fraude suele estar impulsado por el deseo de obtener ganancias rápidas. Los estafadores atraen a las víctimas con promesas de enormes ganancias, duplicación de dinero o dinero gratis. Sospeche siempre de tales afirmaciones y haga su debida diligencia antes de considerar cualquier inversión.
- Comprobar errores en correos electrónicos y mensajes
Los piratas informáticos suelen utilizar métodos de comunicación que contienen palabras incorrectas, errores ortográficos o inconsistencias. Las organizaciones reales tienen una forma de comunicarse profesional y sin errores.
- Evite operar con información desconocida
Una oportunidad financiera válida proporciona información clara y concisa sobre cómo se utilizarán los fondos y qué se espera. Los fraudes, por otra parte, suelen ser vagos y específicos.
- Busque formas de deshacerse de él.
Los estafadores pueden utilizar tácticas coercitivas como la extorsión u ofrecer contratos aparentemente vinculantes para atraer a las personas. Verifique siempre los términos del contrato y tenga cuidado con las amenazas o intentos. Esto también se aplica a los mensajes de texto privados con alguien que no conoces.
- Solicite el respaldo de celebridades
Si la oferta parece inapropiada o extraña, tómate el tiempo para verificar su autenticidad. Los patrocinios reales suelen estar bien documentados y son informales, ya que los promotores son cuidadosos con los proyectos a los que se vinculan.
¿Por qué es importante el mercado?
Cuando el mercado está saturado, los comerciantes no calificados corren en busca de lo que esté disponible. 2023 escrito la recuperación de las criptomonedas y el gran retorno de los tokens de primera línea como Bitcoin y Ethereum. Según una investigación de Chainalytics, las estafas tienden a generar menos dinero en la desaceleración del mercado de las criptomonedas, como se puede ver en el gráfico de la conexión entre las estafas y los precios de Bitcoin en 2022.
Las criptomonedas a lo largo del año se mueven muy bien con el precio de Bitcoin, manteniendo un mínimo de tres semanas entre movimientos de precios y fluctuaciones monetarias. Sin embargo, no todos los tipos de estafa siguen esta tendencia: en algunos tipos de estafas las fluctuaciones monetarias aumentan a medida que los precios de los criptoactivos disminuyen. En 2021, Bitcoin fue la criptomoneda más popular entre los ciberdelincuentes, probablemente debido a su popularidad. Sin embargo, ha habido un cambio en los últimos dos años: las monedas estables ahora generan cada vez más activos ilegales.
Ya sea que el mercado de las criptomonedas se recupere o no en 2024, es seguro asumir que las tácticas de los estafadores serán aún más sofisticadas. Estos son los tipos de tramas más populares en 2024.
Truco de bombear y vaciar
Cuando el sentimiento del mercado es fuerte, mucha gente buscará oportunidades para obtener altos rendimientos. A bombear y tirar Una estafa ocurre cuando un grupo de personas trabajan juntas para explorar (inflar) el valor de una criptomoneda recién creada y luego venderla (deshacerse) rápidamente para obtener una ganancia. De acuerdo a Análisis en cadena, alrededor del 24% de los tokens nuevos en 2022 provinieron de sistemas de bombeo y descarga. Así es como funciona:
- Los piratas informáticos compran criptomonedas poco conocidas cuando su valor es bajo.
- Crean entusiasmo por las criptomonedas, a menudo a través de las redes sociales, haciéndolas parecer una gran cantidad de dinero.
- Algunos ven el revuelo y comienzan a comprar criptomonedas, con la esperanza de ganar dinero.
- A medida que más personas invierten, el valor de la criptomoneda aumenta.
- Cuando el precio alcanza un máximo, los estafadores venden todas sus criptomonedas y obtienen ganancias.
- Con una caída repentina de los precios, las personas que compran demasiado pueden perder dinero.
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Hacer trampa con la IA
El auge de la IA dota a los meteorólogos de herramientas sofisticadas para engañar. Los chatbots y asistentes virtuales impulsados por inteligencia artificial pueden promover tokens falsos, coordinar esquemas de bombeo y descarga o brindar asesoramiento financiero engañoso. El año pasado se produjo un aumento en el número de anunciantes de videos con mucho dinero, y esto continuará hasta 2024. Los estafadores a menudo se aprovechan de las fotos y videos de celebridades. Vídeos generados por IA aceptar servicios de criptofraude, utilizando tecnología deepfake.
Los videos de estafas en profundidad atraen a los espectadores con promesas de mayores ganancias en criptomonedas a través de códigos QR. Al alterar los tokens de acceso de YouTube, los atacantes cambian rápidamente de canal para que parezcan entidades y redireccionan a sitios maliciosos que promueven el doble fraude. Un ejemplo reciente incluye un vídeo falso El cofundador de Solana, Anatoly Yakovenko, ofrece una donación a través de un código QR que conduce a un enlace fraudulento.
Además, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) recientemente él advirtió fraude que utiliza IA para prometer altos rendimientos a través de algoritmos de arbitraje criptográfico. En este caso, los estafadores se aprovechan del desarrollo de la IA y afirman falsamente elevadas ganancias. La CFTC descubrió varios esquemas fraudulentos, incluido uno que resultó en la pérdida de 30.000 Bitcoins (1.700 millones de dólares).
matar un cerdo
Esta es una de las estafas más recientes y, según algunas investigaciones, una de las más poderosas de 2024. La matanza de cerdos, también llamada “estafa de amor”, utiliza la manipulación emocional para engañar a las personas para que regalen valiosos criptoactivos. A partir de sitios de redes sociales o aplicaciones de citas, estas estafas utilizan una estrategia a largo plazo para engañar a las personas para que paguen por criptomonedas o inviertan en proyectos fraudulentos.
¿Entonces, cómo funciona? Básicamente, los delincuentes crean una identidad falsa en línea con una imagen atractiva y conversan con las víctimas antes de cambiar la conversación a inversiones y alentarlas a abrir cuentas en las empresas objetivo. Tenga cuidado de no caer en estas estafas.
Informes espectáculo Esa matanza de cerdos se ha convertido en una de las estafas más comunes en la comunidad criptográfica. Sin embargo, es difícil obtener información precisa sobre las estadísticas recientes de fraude, principalmente porque el sacrificio de cerdos tiende a no ser reportado. Las víctimas a menudo se muestran reacias a denunciar, impulsadas por la vergüenza de haber sido atrapadas en esta estafa.
Fraude de inversiones
Claramente, la estafa de las criptomonedas no va a ninguna parte. De hecho, Lloyds Bank recientemente informe un aumento del 23% en 2023. A diferencia de la mayoría de los mercados financieros, estas estafas utilizan la naturaleza volátil y no regulada del mercado de cifrado para aprovecharse de inversores desprevenidos.
Los estafadores a menudo prometen ganancias altas y garantizadas para sus negocios, atrayendo a las víctimas con la perspectiva de una ganancia rápida. Es importante señalar que el fraude financiero a menudo no se comprende bien en términos de la inversión y los procesos involucrados en la transacción. Los proyectos oficiales brindan información sobre sus objetivos, tecnología y equipo.
La mayor estafa criptográfica de la historia
Compañía | Comparación de pérdidas con propietarios. | Un año |
Una moneda |
$25 mil millones |
2016 |
Descripción general de la empresa FTX Trading LPlusTokentd (FTX) |
$8 mil millones |
2019-2022 |
Token adicional |
$4 mil millones |
2018-2019 |
BitConnect |
$2 mil millones |
2016-2018 |
Red Bitclub |
$722 millones |
2014-2019 |
Estafas de phishing
El phishing sigue siendo un problema común, en el que los estafadores envían correos electrónicos fraudulentos y enlaces a sitios web fraudulentos con el objetivo de recopilar información personal. Por ejemplo, MetaMáscara, flujo de bloques y Seguro han sido atacados recientemente por nuevos y peligrosos diseños de phishing.
Datos muestra Los métodos legítimos de fraude están aumentando y en 2023 se robaron al menos 374,6 millones de dólares de las billeteras. Los estafadores engañan a los usuarios para que acepten transacciones maliciosas de blockchain, permitiéndoles usar tokens especiales en la billetera de la víctima. El usuario suele enviar el dinero a una billetera especial. Detectar este fraude implica identificar el proceso mediante el cual el usuario autorizado inicia el proceso de eliminación, lo que requiere una mayor investigación para verificarlo.
Dos trucos
Son cada vez más las estafas que están desapareciendo. órdenes judiciales, algunos delincuentes se apoyan en las manos de sus víctimas en busca de ayuda. El aumento de la “información fraudulenta” aumenta el problema del fraude criptográfico. Las víctimas se enfrentan a una segunda amenaza de empresas que se hacen pasar por agentes de recuperación y prometen reembolsar el dinero perdido en concepto de multas.
En muchos casos, los agentes de recuperación fraudulentos cometen fraude financiero y cobran dinero que no existe. La situación empeora cuando los estafadores venden la información personal de sus víctimas, acosándolas constantemente e intentando robarles. Las dobles estafas criptográficas aumentan la renuencia de las víctimas a admitir el fraude, promueven el aislamiento y evitan la divulgación a amigos o familiares.
¿Qué es lo más importante para prevenir la corrupción?
Para los comerciantes de criptomonedas, el riesgo es una parte importante del trato. La naturaleza estable y volátil de las criptomonedas indican un entorno de alto riesgo. Ganar dinero después de una estafa criptográfica es muy difícil. La mejor manera de protegerse es estar atento, reconocer las estafas a tiempo y tener cuidado en sus acciones.