El Departamento de Justicia presentó cargos contra el criptoexchange KuCoin y dos de sus fundadores, alegando que violaron las leyes contra el lavado de dinero.
El martes, el Departamento de Justicia presentó cargos contra KuCoin y dos de sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, por operar un negocio de transferencia de dinero no autorizado y violar la Ley de Secreto Bancario. El departamento dice que el intercambio no mantuvo un programa contra el lavado de dinero y no tuvo “procedimientos razonables” para verificar la identidad de los clientes y no informó transacciones sospechosas.
La demanda alega que KuCoin evadió intencionalmente las regulaciones AML y KYC de EE. UU. al “representar falsamente que no tenía clientes en EE. UU. cuando, de hecho, KuCoin tenía muchos clientes en EE. UU.”. El gobierno dice que KuCoin ha permitido que su plataforma sea utilizada por más de $9 mil millones.
“De hecho, se dice que KuCoin aprovechó su gran base de clientes en EE. UU. para convertirse en uno de los intercambios y transacciones de criptomonedas más grandes del mundo, con miles de millones de dólares en transacciones diarias y billones de tarifas de transacción anualmente”, dijo. dijo el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, en un palabras. “Pero las instituciones financieras como KuCoin que aprovechan las oportunidades especiales disponibles en Estados Unidos también deben cumplir con las leyes estadounidenses para ayudar a detectar y procesar delitos y esquemas de lavado de dinero. KuCoin dice que decidieron deliberadamente no hacerlo.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas emitió un fallo similar el martes contra KuCoin, dijo el Departamento de Justicia.
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