(Bloomberg) — Los fiscales estadounidenses acusaron a KuCoin, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, y a dos de sus fundadores por no cumplir con las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.
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Desde el lanzamiento de KuCoin en septiembre de 2017, el intercambio “falló deliberadamente” en establecer y mantener un programa para mantener las actividades ilegales de la plataforma, incluido el lavado de dinero, dijeron el martes fiscales federales en Manhattan. La empresa tampoco implementó controles adecuados para verificar la información de los clientes o informar transacciones sospechosas, según la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
“Al no aplicar ni siquiera los principios contra el lavado de dinero, los acusados permitieron que KuCoin operara a la sombra de los mercados financieros y fuera utilizado como un lugar para ganar dinero ilegal”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado. Añadió que el intercambio recibió más de 5 mil millones de dólares y envió 4 mil millones de dólares en transacciones sospechosas y violentas.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, que supervisa los mercados de divisas, también presentó una demanda contra la empresa el martes.
Esta noticia hizo que la gente tirara dinero de KuCoin. El intercambio tenía 278 millones de dólares en monedas estables el martes, la mayor cantidad en un día desde el colapso de FTX en noviembre de 2022, según datos de CryptoQuant.
“KuCoin está funcionando bien y los activos de nuestros usuarios están completamente seguros”, dijo la compañía en un comunicado en respuesta a las afirmaciones. “Somos conscientes de estos informes y estamos investigando más a fondo a través de nuestros abogados”. KuCoin también dijo que respeta “las leyes y regulaciones de varios países y se adhiere estrictamente a los estándares de cumplimiento”.
Los fiscales dijeron que la compañía tomó medidas para ocultar que muchos clientes estadounidenses usaban la plataforma para decir que no tenía requisitos estadounidenses, dijeron los fiscales. “Las protestas de hoy deberían enviar un mensaje claro a otros países criptográficos: si quieres servir a los clientes estadounidenses, debes cumplir con la ley estadounidense, simple y llanamente”, dijo Williams.
KuCoin es uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo con una facturación diaria de más de 2 mil millones de dólares, según CoinMarketCap.
(Se actualiza con el comentario de la compañía en el quinto párrafo y la salida de la moneda estable).
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