La Comisión de Bolsa y Valores dice que la “autoproclamada empresaria” Diana Mae Fernández hizo “ofertas fraudulentas” al decir que usaría el dinero de los clientes para invertir en criptomonedas, entre otras cosas, y en su lugar invirtió el dinero.
Fernández, de 37 años, prometió rendimientos garantizados de hasta el 63% al afirmar que invertiría el dinero de los clientes en criptomonedas, empresas privadas y que cotizan en bolsa y bienes raíces, dijo la SEC en un comunicado legal presentado el jueves. Él recaudó $364,000 de al menos 20 inversionistas a través de dos entidades “alter ego” llamadas “The Self-Made Success” y “Diana Mae K., LLC”, dijo la agencia en su denuncia presentada el 21 de diciembre en el Distrito Norte de West. Virginia.
Fernández ganó grandes sumas de dinero a través de grupos religiosos y redes sociales centradas en empresarios, añadió la SEC.
“En lugar de invertir en las inversiones como prometió, Fernández las combinó con las suyas propias, utilizando el dinero del inversor para pagar los gastos diarios y el alojamiento en hoteles, ofreciendo grandes descuentos y realizando pagos tipo Ponzi a antiguos inversores”, dijo la SEC. dijo en queja.
una fachada
El residente de Nueva Jersey dijo a los inversores potenciales que tenía más de 15 años de experiencia en inversiones y que había recaudado 100 millones de dólares en 25 países, lo que la SEC consideró falso. También les dijo a los inversores que transfirieran dinero a su cuenta bancaria o enviaran dinero a través de PayPal, dijo la SEC.
“Fernández tomó el control de estas cuentas, pero en lugar de utilizar los fondos prometidos, utilizó la mayoría de las ganancias para sacar provecho del saldo y realizar pagos Ponzi a los inversores para mantener la estafa”, dijo la comisión. .
Fernández también gastó dinero del negocio en viajes a Barcelona y París, incluida una compra de 2.000 dólares en una Apple Store, dijo la agencia.
Casos criminales
Fernández fue acusado de fraude en julio por fiscales estadounidenses, según un palabras del Departamento de Justicia.
“Varias víctimas, incluida una del condado de Marion, Virginia Occidental, depositaron 300.000 dólares”, dijo el Departamento de Justicia. “Cuando llegó el momento de devolver el dinero, Fernández falsificó por qué no se pagó el dinero y luego utilizó el dinero de los inversores para su propio beneficio”.
Los fiscales dijeron que Fernández fue arrestado en Serbia y enfrenta hasta 20 años de prisión por cada uno de los cinco cargos.
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