La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a 17 personas de ejecutar un esquema Ponzi de criptomonedas que defraudó a miles de latinos en el país por casi 300 millones de dólares.
Según un comunicado del gobierno del regulador, los presuntos estafadores operaban bajo una empresa llamada CryptoFX LLC, ubicada en Houston, Texas.
Cargos de la SEC 17 sobre fraude criptográfico
La denuncia de la SEC acusó a Mauricio Chávez y Giorgio Benvenuto, quienes operan dos importantes operaciones de CryptoFX, de apuntar a más de 40.000 inversionistas latinos en los EE. UU. a través de un esquema Ponzi.
Desde mayo de 2020 hasta octubre de 2022, CryptoFX actuó como plataforma de negociación de criptoactivos y en los mercados de divisas, con 17 personas acusadas de actuar como líderes de la red. Líderes de Texas, California, Luisiana, Illinois y Florida solicitaron dinero a las víctimas con promesas de devolución del 15% al 100%.
A través del esquema Ponzi, los delincuentes acumularon más de 300 millones de dólares para mantenerse. En lugar de comerciar con criptomonedas y divisas como se alega, los presuntos estafadores utilizaron el dinero para devolverlo a otros inversores y pagarse a sí mismos comisiones y bonificaciones.
Respecto al asunto, Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, dijo: “Decimos que CryptoFX era un esquema Ponzi de $300 millones que apuntaba a empresarios latinos con promesas de libertad financiera y riqueza que cambia vidas desde ‘libres de riesgo'”. .y criptomonedas y monedas extranjeras ‘verificadas'”.
La SEC quiere dumping con sanciones civiles
Asimismo, los dos imputados, Gabriel y Dulce Ochoa, quienes son marido y mujer, continuaron pidiendo dinero a las víctimas luego de que el tribunal ordenara la suspensión de CryptoFX en septiembre de 2022. En un momento, Gabriel pidió dos fondos para presentar sus denuncias. a la SEC para su recuperación. su dinero. Otra demandante, María Saravia, dijo que la demanda de la SEC era falsa cuando los inversores comenzaron a expresar sus preocupaciones.
Aunque algunos acusados han aceptado dictar sentencias definitivas sin admitir ni negar haber actuado mal, la SEC busca sanciones fijas, devolución e intereses, y una sanción a terceros.
“Al final, lo único que CryptoFX confirmó fue el camino de miles de personas afectadas por diez países y dos países extranjeros. Una conspiración de este tamaño requiere muchos participantes y, como se muestra hoy, procesaremos no solo a aquellos que “Hacen planes estos funcionarios, así como todos aquellos que promueven su fraude apelando a las víctimas”, añadió Grewal.