Muchos de los involucrados en la industria de las criptomonedas tienen demandas pendientes en Estados Unidos y otras jurisdicciones después de un año muy ocupado para los fiscales gubernamentales y los abogados digitales.
2023 tuvo el caso criptocriminal más grande hasta la fecha y un acuerdo multimillonario entre las principales bolsas corporativas y varias agencias reguladoras de EE. UU. Sin embargo, 2024 promete otra serie de casos judiciales por parte de oponentes a las criptomonedas que se oponen a la prohibición.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha demandado a varias empresas de cifrado en lo que algunos críticos han llamado una campaña contra los activos blockchain.
Según el presidente de la SEC, Gary Gensler, se supone que la mayoría de estas criptomonedas son seguras y están sujetas a las regulaciones financieras existentes. Ven el universo lleno de engaños e inconsistencias.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) estuvo de acuerdo con la SEC de Gensler y presentó 47 cargos contra el corredor de activos digitales acusado de fraude y ejecución de esquemas Ponzi. De hecho, la CFTC obtuvo su mayor victoria de todas cuando pagó a Cornelius Johannes Steynberg de Stellenbosch 3.400 millones de dólares.
Se espera que surjan nuevos casos en medio de los casos sin resolver y la presión para actuar. Estos son siete casos de criptomonedas a seguir durante la prensa.
binance
El mayor intercambio de criptomonedas, Binance, llegó a un acuerdo de 4.300 millones de dólares con la CFTC, el Departamento de Justicia de EE. UU. y el Departamento del Tesoro. El ex líder Changpeng Zhao también dimitió y se declaró culpable de un cargo penal.
Sin embargo, la SEC todavía se opone a Binance y no fue muy conocido en la decisión de varias agencias anunciada en noviembre. La SEC dijo que Binance violó las leyes de valores al operar un intercambio no registrado y ofrecer valores ilegales como la moneda estable BUSD, una asociación con Paxos.
Richard Teng, el nuevo CEO de Binance, liderará a la compañía en los procedimientos de la SEC y cambiará la revisión acordada con las autoridades.
Celsius
El prestamista de criptomonedas en problemas ha sido acusado de fraude masivo bajo el liderazgo del ex director ejecutivo Alex Mashinsky. Mashinsky se declaró inocente tras ser arrestado en julio y acusado de siete cargos.
Su juicio comenzará en septiembre cuando Celsius enfrente demandas de la CFTC y la SEC. Un tercer caso presentado por la Comisión Federal de Comercio fue desestimado.
Coinbase
Al igual que Binance, la SEC demandó a Coinbase en junio. Coinbase supuestamente no registró su intercambio y ofreció ilegalmente apuestas como servicio para monedas estadounidenses. Coinbase se enfrentará al regulador de defensa en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York después de negar los reclamos.
El intercambio de cifrado también vio rechazada su solicitud de regulación, aunque el director ejecutivo Brian Armstrong dijo que Coinbase no se rendirá.
Imágenes FTX
Aunque el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado por los siete cargos, incluido el fraude en su empresa de intercambio de criptomonedas Alameda Research, es probable que se celebre un segundo juicio para abordar los cargos recortados.
Los fiscales pueden acusar a Bankman-Fried de donaciones políticas ilegales y soborno a funcionarios extranjeros. Un tribunal de Nueva York sentenciará al magnate criptográfico caído en marzo. Este es el mismo momento en que se puede seguir la segunda prueba FTX. La solicitud de Bankman-Fried de retrasar la sentencia fue denegada anteriormente.
Kraken
Kraken abandonó Nueva York, pero la SEC todavía tiene un caso contra el intercambio de cifrado fundado por Jesse Powell. La SEC acusó a Kraken de agrupar fondos de clientes y operar una bolsa de valores no registrada. Kraken prometió responder.
David Ripley, director ejecutivo de Kraken, dijo que la empresa no se ha registrado por razones de privacidad y que la SEC no tiene un sistema para monitorear el registro de empresas criptográficas legítimas.
Onda
La victoria gradual en la demanda de varios años de la SEC sobre el comercio de XRP fue vista por muchos como un importante punto de inflexión en el sector criptográfico. La SEC dijo que las ventas de XRP de Ripple a instituciones y corredores violaban las leyes de valores.
La jueza Analisa Torres dictaminó que las ventas de XRP en las bolsas no eran valores no registrados, mientras que las ofertas institucionales sí lo eran. Cualquiera de las partes puede apelar el resultado porque se espera que las negociaciones decidan posibles sanciones contra Ripple por llevar el comercio a los inversores.
Tornado en efectivo
El Tesoro de Estados Unidos aprobó Tornado Cash en agosto de 2022 por facilitar el blanqueo de dinero y otros delitos. Los cofundadores del proyecto híbrido Ethereum también enfrentan demandas.
Los creadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, están acusados de evadir sanciones y facilitar el blanqueo de dinero. Todos los acusados niegan los cargos y Storm fue procesado en un tribunal de Manhattan.
Otro programador, Alexey Pertsev, pasó casi nueve meses en prisión antes de ser liberado de los Países Bajos en espera de juicio en marzo.