Al resistirse a la prohibición de las criptomonedas en China, los comerciantes del país han ideado inteligentemente formas alternativas de comerciar en el mercado de las criptomonedas.
El comercio de criptomonedas ha seguido floreciendo en jurisdicciones autoritarias como China, lo que pone de relieve la dificultad que algunas jurisdicciones buscan para hacer cumplir las leyes restrictivas.
Cómo los comerciantes sortean la prohibición de las criptomonedas en China
Los especialistas en marketing chinos utilizan plataformas de redes sociales como WeChat y Telegram para conectarse con posibles socios comerciales. Esto permite intercambios entre pares sin depender de los intercambios de cifrado tradicionales. Las reuniones suelen tener lugar en lugares públicos como restaurantes o lavanderías, donde los comerciantes intercambian direcciones de billeteras y unidades que contienen criptomonedas.
Más allá de la transferencia directa de criptomonedas, los comerciantes tienen una variedad de opciones de pago, incluido efectivo o transferencias bancarias de criptomonedas. Ciudades especiales como Chengdu y Yunnan se han vuelto populares entre estos empresarios, porque trabajar en estos lugares ayuda a evitar el escrutinio público y garantizar que el gobierno participe en otros asuntos importantes.
“China parece haber fracasado en sus esfuerzos por prohibir el comercio de criptomonedas, poniendo posiblemente en riesgo sus estrictos controles de capital”, dijo Neeraj Agrawal del Coin Center.
Además, algunos comerciantes también han comenzado a utilizar VPN para acceder a intercambios de cifrado extranjeros. Si bien varios intercambios dicen que han cerrado las cuentas de ciudadanos chinos, los comerciantes han encontrado nuevas formas de aprovecharlas.
Un informe del año pasado reveló que algunos comerciantes están abriendo cuentas criptográficas con documentos falsos, incluidos países falsos. Al proporcionar direcciones y datos bancarios falsos, estos comerciantes buscan eludir los protocolos Conozca a su cliente (KYC) y registrar cuentas ilegalmente.
Este enfoque informal del comercio de criptomonedas contrasta marcadamente con el estricto entorno regulatorio. China prohibió las criptomonedas por primera vez en 2013 y amplió la prohibición de la minería de criptomonedas en 2021.
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A pesar de esto, las operaciones con criptomonedas en China continúan prosperando. Un informe de Chainalysis clasificó a China como el tercer país de Asia con el mayor número de proyectos criptográficos.
El informe también muestra que China recibió 86,4 mil millones de dólares en transacciones criptográficas entre 2022 y 2023, lo que enfatiza las dificultades de una policía eficaz frente a comerciantes decididos.
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