Estos números representan el valor de los activos recibidos por direcciones criptográficas anónimas y el valor perdido en los hackeos. No incluye actividades ilegales, como el tráfico de drogas, que utilizan criptomonedas; sospechoso de malversación de fondos; o fondos asociados a plataformas acusadas de fraude pero no condenadas.
Como resultado, la compañía señaló que esta estimación refleja la disminución de la actividad ilegal real.
“Dentro de un año, estas cifras serán aún mayores, porque podremos identificar direcciones no válidas e incluir su actividad pasada en nuestra estimación”, dijo.
Su estimación anterior de actividades ilegales en 2022 creció significativamente después de identificar más direcciones criptográficas relacionadas con servicios y autoridades oficiales, y las condenas solo en el caso FTX agregaron 8.700 millones de dólares al total.
Al mismo tiempo, la compañía dijo que la proporción de todas las transacciones criptográficas que involucran transacciones no autorizadas disminuyó del 0,42% en 2022 al 0,34% en 2023.
La caída de las actividades criptográficas ilegales se produjo cuando el valor del fraude impulsado por criptomonedas cayó un 29,2% año tras año, y el valor del dinero robado en hacks cayó un 54,3% en el mismo período.
“Muchos estafadores criptográficos han adoptado ahora estafas románticas, dirigiéndose a individuos y estableciendo relaciones con ellos para ofrecerles la oportunidad de ganar dinero de manera fraudulenta, en lugar de publicitarlos de forma remota, lo que dificulta su detección”, dice el informe.
También señaló que la disminución de la actividad fraudulenta coincide con el interés en el sector criptográfico en su conjunto. “[S]La fotografía tiene más éxito cuando los mercados son altos, el entusiasmo es alto y la gente siente que se está perdiendo una oportunidad de hacerse rico rápidamente”, afirmó.
La caída en la piratería de criptomonedas refleja una caída significativa en la piratería que involucra protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), dijo.
“Esta disminución puede indicar una reversión de preocupaciones de larga data y puede indicar que los protocolos DeFi están mejorando sus medidas de seguridad”, dijo. “Dicho esto, las métricas que se roban están altamente reguladas y un hackeo puede cambiar la situación”.
Si bien los hackeos y las estafas disminuyeron el año pasado, el ransomware y las actividades en los mercados oscuros aumentaron, según el informe.
“El crecimiento de los ingresos por ransomware es decepcionante tras las importantes caídas que experimentamos el año pasado, y sugiere que los atacantes de ransomware pueden estar cambiando la forma en que las organizaciones trabajan en ciberseguridad”, afirmó.
Al mismo tiempo, el aumento de las actividades de la red oscura muestra un resurgimiento, después del cierre del mercado principal, Hydra, en 2022.
“Si bien ningún mercado ha comenzado a despegar, el sector en su conjunto se está expandiendo y los ingresos totales aumentarán hasta 2021”, afirmó.
“Continuaremos monitoreando el progreso del mercado de la red oscura en 2024, y estamos interesados en ver nuevas formas que los mercados y las tiendas fraudulentas puedan utilizar para conseguir más clientes”, añadió.
El informe también señala que las monedas estables se han convertido en un activo importante para los delincuentes, usurpando Bitcoin, que durante mucho tiempo fue la elección de los ciberdelincuentes.
“El cambio también viene con el reciente crecimiento del papel de las monedas estables en todas las actividades criptográficas, incluidas las transacciones oficiales”, dijo.