La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha modificado el caso contra Digital Currency Group (DCG) y su filial Gemini Trust Co., aumentando la demanda de devolución de 3.000 millones de dólares.
La acusación masiva se presentó pocas horas después de que Genesis Global se estableciera en Nueva York acusado de defraudar a los clientes a través del extinto programa Gemini Earn. Según un expediente judicial reciente, los cambios reflejan los datos de más de 230.000 personas, lo que indica que el presunto fraude está mucho más extendido de lo que se pensaba anteriormente.
Inicialmente, la demanda pedía 1.100 millones de dólares en octubre, pero el aumento se incrementó tras nuevas pruebas relacionadas con falsas garantías sobre la seguridad financiera.
La orden no inicia nuevos cargos contra Gemini, pero enfatiza el hecho de que Gemini y Genesis Global Capital, una parte de DCG, no informaron a los inversores sobre los riesgos asociados con el plan de préstamos criptográficos lanzado en 2021 dentro de la industria criptográfica, incluido el colapso de FTX, dirigido por Sam Bankman-Fried.
¿Cuál es el caso de Géminis y Génesis?
El programa Gemini Earn fue una asociación entre Gemini y Genesis. Afirma haber ofrecido a los clientes hasta un 8% de interés por prestar sus criptoactivos.
Sin embargo, el caso del gobierno dice que se hicieron grandes inversiones en negocios inseguros, especialmente Three Arrows Capital, que quebró, y Babel Finance, donde se perdieron más de 100 millones de dólares, lo que afectó gravemente la estabilidad financiera de Génesis.
La demanda también alega que Gemini, fundada por los famosos gemelos Winklevoss, no reveló adecuadamente los riesgos asociados con sus préstamos. En particular, no demostraron que una gran parte de los préstamos a terceros se concedieran en Alameda Research, propiedad de Sam Bankman-Fried.
Esto dio lugar a acusaciones de que Genesis y DCG querían ocultar a los inversores el alcance de sus problemas financieros.