Una mujer estadounidense fue liberada tras ser secuestrada en Gaza por las familias de dos hombres asesinados en octubre. Siete atacantes en Israel demandaron a Binance, un importante intercambio de criptomonedas, acusándolos de financiar a Hamás.
La demanda, que fue presentada el jueves en el Tribunal de Distrito de Manhattan, también nombra a Irán y Siria y es la primera de una serie de posibles demandas relacionadas con los ataques de Hamás a Israel que dejaron al menos 1.200 israelíes muertos, según funcionarios israelíes.
Algunos de los demandantes son miembros de la familia Raanan. Judith Raanan y su hija Natalie fueron secuestradas y retenidas en Gaza antes de ser liberadas de un intercambio de prisioneros en octubre. Otros oponentes incluyen a la familia y el patrimonio de Itay Glisko, un sargento de las FDI de 20 años, nativo de Nueva Jersey, que murió durante un ataque de Hamas.
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Ayelet y Or, que son hermanos, piden al gobierno israelí que proteja a las personas restantes que fueron capturadas antes del ataque a Gaza.
La demanda acusó a Binance de organizar muchas de las transacciones de Hamás entre 2017 y 2023, “proporcionando una herramienta para respaldar los fondos que Binance ocultó deliberadamente a las autoridades estadounidenses”.
Binance no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de ABC News.
La compañía y su ex director ejecutivo, Chengpeng Zhao, se declararon culpables el año pasado de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y aceptaron pagar más de 4 mil millones de dólares en multas.
Las violaciones incluyen procesar y no informar “transacciones con billeteras de criptomonedas que los altos funcionarios de Binance sabían que estaban relacionadas con grupos terroristas como Hamas o la Jihad Islámica Palestina”, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
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¿Cuántas personas son capturadas? Los funcionarios israelíes confirmaron que se había recibido la lista de nombres y que se estaban poniendo en contacto con las familias.
Zhao acordó renunciar como parte de su acuerdo de culpabilidad y será sentenciado en febrero, donde cumplirá 18 meses de prisión. La compañía también acordó participar en varios programas de cumplimiento y contra el lavado de dinero y mantener un proyecto independiente durante los próximos tres años. .
“Durante muchos años, Binance ha permanecido ciego al uso de su plataforma por parte de partes no autorizadas, incluidos delincuentes, debido a que no realizó la debida diligencia con la mayoría de sus usuarios antes de agosto de 2021”, dice la demanda.
La demanda agrega: “Increíblemente, Binance hizo todo lo posible para proteger a los usuarios afiliados a Hamas y otros grupos terroristas de la investigación legal, especialmente si eran ‘usuarios VIP que generaron ganancias significativas para Binance'”.
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Decenas de familias capturadas por Hamás irrumpieron el lunes en una reunión del comité en el parlamento de Israel, exigiendo un acuerdo para liberar a sus seres queridos.
El caso, que se compone de demandas que ocurrieron después del ataque de septiembre. El 11 de noviembre de 2001, acusó a Binance de apoyar a organizaciones terroristas, brindar apoyo material a terroristas y buscar daños y perjuicios no especificados.
“Esto tiene que hacerse. Estas criptomonedas vigilan todas estas actividades ilegales y ahora controlan el terrorismo”, afirmó el abogado Rob Seiden. “Estamos haciendo esto para enviar un mensaje a estas organizaciones criptográficas: no se pueden hacer estas cosas. Hay que tener mucho cuidado”.
Se cree que más de 100 rehenes han sido arrestados en Gaza, según funcionarios israelíes. La respuesta militar de Israel en octubre. 7 ataques han matado al menos a 27.019 personas en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud controlado por Hamás en Gaza.
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