Los tres acusados acusados por el DOJ de mentir dijeron que el dinero del HyperFund recibiría “muchos rendimientos pagados por servicios de minería de criptomonedas, que en realidad no existen”, dijo la Fiscal General Adjunta interina Nicole Argentieri de la División Penal del DOJ.
“El nivel de fraude que se alega aquí es asombroso”, dijo Erek Barron, fiscal federal de Maryland.
Los acusados son Sam Lee, un ciudadano australiano que vive en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, acusado de cofundar HyperFund, y dos promotores de HyperFund, Rodney Burton de Miami y Brenda Chunga de Severna Park, Maryland. .
Lee, de 35 años, también conocido como Xue Lee, está acusado de un cargo de fraude y un cargo de fraude electrónico. Burton, de 54 años, también conocido como “Bitcoin Rodney”, está acusado de un cargo de intentar operar un negocio de transmisión de dinero sin una licencia y un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin una licencia.
Ambos hombres enfrentan hasta cinco años de prisión si son declarados culpables.
Chunga, también conocida como Bitcoin Beautee, se declaró culpable el lunes de un cargo de fraude y fraude electrónico, por el que se enfrenta a la misma pena.
Chunga acordó por separado resolver cargos civiles con la SEC por violar las leyes antifraude y registrar las leyes de valores estadounidenses. Como parte del acuerdo, acordó perder el dinero que ganó en el plan y las multas que le pagarán más adelante.
La denuncia de la SEC afirma que recibió más de 3,7 millones de dólares de la plataforma HyperFund y de inversores.
“Usaron sus ganancias para financiar más y ayudar a otras personas a unirse al programa mostrando la riqueza que pueden obtener a través de HyperFund”, se quejó.
Lee fue acusado por la SEC de la misma violación.
HyperFund también se conoce como HyperTech, HyperCapital, HyperVerse y HyperNation.
El DOJ alega que desde junio de 2020 hasta noviembre de 2022, Lee y sus co-conspiradores vendieron contratos financieros en línea a través de la plataforma HyperFund y dijeron que los inversores recibieron rendimientos de entre el 0,5% y el 1% diario hasta que la cantidad invertida se duplicó o triplicó. a través de las ganancias de la importante minería de criptomonedas.
En julio de 2021, HyperFund comenzó a restringir los retiros de los inversores, según el Departamento de Justicia.