Las instituciones financieras han informado de 165 millones de dólares en transacciones criptográficas que pueden vincularse a Hamás, según la oficina de financiación antiterrorista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros analizó informes sospechosos presentados entre enero de 2020 y octubre de 2023, según una carta firmada por el subsecretario del Tesoro, Adewale Adeyemo. La carta, que fue revisada por CoinDesk, se dirigió a los líderes de los Comités de Servicios Bancarios y Financieros de la Cámara del Senado y les pidió ayuda para aprobar una legislación que aumentaría la supervisión de las operaciones criptográficas por parte del Departamento del Tesoro.
La carta muestra cómo la suma de 165 millones de dólares puede vincularse a las criptomonedas o a Hamás, donde Adeyemo escribe que la institución financiera “puede atribuir el valor total de la transacción del cliente – incluyendo tanto fiat como digital – a Hamás, mientras que sólo una parte de dicho La información puede generar tales eventos.”
FinCEN descubrió que se podrían utilizar más de 200 direcciones de criptomonedas para este propósito. El Departamento del Tesoro está llevando a cabo un “análisis continuo” de los riesgos que plantean las criptomonedas y los servicios criptográficos, escribió.
“Seguimos evaluando que a Hamás y otras organizaciones terroristas les gusta utilizar recursos y actividades culturales, pero me preocupa que, si les impedimos acceder a recursos culturales, estos grupos recurran a cosas reales”, decía la carta. .
Los comentarios de Adeyemo se hacen eco de los de los funcionarios del Tesoro de los últimos meses, quienes han dicho que han visto poco uso de las criptomonedas por parte de los delincuentes.
El Wall Street Journal informó sobre la carta el miércoles.
Los legisladores también han intervenido en el papel que las criptomonedas pueden haber desempeñado en el ataque de Hamas a Israel en octubre pasado, que mató a 1.200 personas y desató una guerra en Gaza. El número de muertos palestinos se estima ahora en más de 30.000. Un grupo de legisladores, encabezados por el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom Emmer (R-Minn.) y el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, Patrick McHenry (RN.C.), escribieron una carta abierta al Departamento del Tesoro en noviembre pasado, pidiendo que el Congreso averigüe cómo Hamás estaba usando criptomonedas después de que un informe del Wall Street Journal dijera que era una herramienta utilizada por el grupo terrorista.
Unas semanas más tarde, el Departamento del Tesoro solicitó mayor autoridad para lidiar con actividades poco éticas en criptografía, especialmente en el extranjero.
Adeyemo también se refirió a la solicitud, diciendo que la revisión discutida anteriormente “informó las opiniones de los altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, que “quieren mejorar” los recursos del Tesoro.
“Estos cambios pueden aclarar y aumentar la difusión de nuevas entidades en los recursos naturales que pueden estar operando en entornos poco comprendidos o poco comprendidos. [Bank Secrecy Act] “La decisión final dejará claro que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro impondrá sanciones secundarias, una herramienta eficaz y flexible, contra las empresas que hagan negocios con entidades autorizadas”.