Ilya Lichtenstein, que robó miles de millones de dólares de Bitfinex, ahora está ayudando a los fiscales a construir un caso contra Bitcoin Fog, un servicio de criptominería.
Lichtenstein se declaró culpable de lavado de dinero el año pasado después de piratear Bitfinex y salirse con la suya con 3,6 millones de dólares en Bitcoin.
Lichtenstein testifica en juicios en Washington
Según Bloomberg, el Sr. Lichtenstein apareció en Washington, DC, esta semana cuando Roman Sterlingov fue acusado de utilizar ingredientes utilizados por bandas negras. Un hacker de Bitfinex ha sido nombrado testigo cooperante por el gobierno de EE. UU. en un caso relacionado con el lavado de dinero vinculado a la plataforma.
Lichtenstein dijo al jurado que utilizó una variedad de trucos, incluido Bitcoin Fog, para ocultar el dinero robado del hack de Bitfinex. Declaró que utilizó el servicio unas diez veces para gastar dinero. Sin embargo, dijo que la plataforma no era su principal medio para gastar dinero, ya que luego pasó a otros productos que se ajustaban a su propósito, como Helix.
Las autoridades de Estados Unidos acusaron a Sterlingov, ciudadano de dos países: Rusia y Suecia, de ser él quien dirige el proyecto de mezcla de dinero. Acusan a Sterlingov de recibir millones de dólares de mercados negros relacionados con el tráfico de drogas.
Tor Ekeland, el abogado de Sterlingov, sostiene que no existen pruebas, como registros del servidor y relatos de testigos presenciales, que vinculen a Lichtenstein con la plataforma. Ekeland también presionó a Lichtenstein durante el juicio para que averiguara si conocía o tenía algún contacto con el acusado, lo que él negó.
El abogado preguntó sobre el consumo de drogas de Lichtenstein, citando un testimonio anterior en el que Lichtenstein admitió haber comprado hongos y LSD en el mercado negro. Sin embargo, explicó que estaba borracho en el momento de los hackeos.
Sterlingov enfrenta múltiples cargos, incluido lavado de dinero, operación de un negocio de lavado de dinero y lavado de dinero sin una licencia requerida en el Distrito de Columbia.
El hacker de Bitfinex revela su motivo
En su testimonio, Lichtenstein enfatizó el motivo del hackeo de Bitfinex en 2016, diciendo que enfrentó problemas con su startup tecnológica en San Francisco. También explicó que en ese momento estaba cansado del negocio que se había vuelto difícil. Luego, reclutó a su esposa, Heather Morgan, para que lo ayudara a ocultar de dónde venía el dinero. Morgan, el autoproclamado “Cocodrilo de Wall Street”, buscó llamar la atención en las redes sociales alardeando de sus planes para hacer dinero.
El gobierno alega que la pareja utilizó información falsa para configurar cuentas en línea, ocultando transacciones de depósitos y retiros a través de intercambios de criptomonedas y mercados negros. Según el gobierno, parte del dinero robado se utilizó para comprar tokens no volátiles (NFT), oro y tarjetas de regalo de Walmart.
En agosto de 2023, Lichtenstein y su esposa se declararon culpables de lavado de dinero y conspiración para cometer fraude, poniendo fin a un misterio de siete años.