La cantidad de criptomonedas robadas a través de redes el año pasado fue aproximadamente un tercio más que en 2022, según datos preliminares del informe Chainalysis que se publicará en su totalidad en febrero. Según el análisis de la firma blockchain, la cantidad total de dinero ilegal disminuyó en más del 54%.
La criptomoneda robada, dijo Chainalysis, representó el 0,34% del total en la cadena en 2023 y ascendió a 24,2 mil millones de dólares en comparación con el 0,42%, o 39,6 mil millones de dólares en 2022. El total en 2023 en el grupo de fondos enviados a direcciones físicas conocidas como “Ilícito” es dinero robado de manera fraudulenta.
Imagen: Análisis en cadena
Chainalysis señaló que se espera que los ingresos de 2022 aumenten debido a la adición de $8,700 millones de dólares en deuda de FTX.
“En el informe del año pasado dijimos que dejaríamos de incluir en nuestros datos ilegales los volúmenes relacionados con FTX y otras empresas que cayeron ese año debido al fraude en nuestros datos ilegales hasta que terminara la ley”, dijo la compañía.
El 2 de noviembre, un jurado compuesto por nueve mujeres y tres hombres encontró al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, con siete cargos de fraude y conspiración, lo que llevó a Chainalysis a ingresar a FTX.
El mercado de crédito en Optimism Network fue pirateado en agosto, y los ciberdelincuentes ganaron 4.323,6 ETH, unos 7 millones de dólares en ese momento. En octubre, las autoridades canadienses dijeron que los ciudadanos perdieron 22,5 millones de dólares en estafas relacionadas con las criptomonedas.
En noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Zhong Shi Gao, Naifeng Xu y Fei Jiang de comerciar más de 10 millones de dólares en criptomonedas. Los tres se enfrentan a hasta 30 años de prisión si son declarados culpables. Ese mismo mes, Chainalysis informó que Tether había congelado 225 millones de dólares en USDT en relación con la trata de personas en cooperación con el Departamento de Justicia.
Chairalysis también señaló que, aunque Bitcoin sigue siendo la criptomoneda número uno, ya no lo es entre las parteras, que han recurrido a las monedas estables.
“Durante 2021, Bitcoin reinó como la criptomoneda preferida entre los ciberdelincuentes, tal vez debido a su gran volumen”, dijo Chainalysis. “Pero eso ha cambiado en los últimos dos años, y las monedas estables ahora son responsables de la mayoría de todos los volúmenes ilegales”, dijo la firma, y agregó que el régimen de las monedas estables no es el mismo para todos los tipos de delitos relacionados con las criptomonedas.
Chainalysis dijo que aunque la cantidad de criptomonedas robadas disminuyó, los delincuentes, incluido el ransomware y el uso del mercado de la red oscura, experimentaron un aumento significativo en los ingresos en comparación con el año pasado.
La senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, que durante mucho tiempo se ha opuesto a las criptomonedas, ha pedido a los reguladores federales que hagan más para combatir las actividades ilegales que utilizan moneda digital. En diciembre, Warren dijo que los receptores de criptomonedas están “interrumpiendo” la lucha para evitar que las criptomonedas apoyen el terrorismo.
“Estoy escribiendo sobre un nuevo informe preocupante de que sus asociaciones con sus intereses criptográficos están ‘convirtiendo un arma secreta: un pequeño ejército de funcionarios de seguridad, seguridad nacional y aplicación de la ley’ para trabajar en su nombre para perturbar los esfuerzos de ambos países. Congreso y la Administración Biden para abordar el papel de las criptomonedas en la financiación de Hamás y otras organizaciones terroristas”, escribió Warren en una carta a la Blockchain Association.
El martes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que la cantidad de dinero perdida mediante el uso de casinos en línea en el este y sudeste de Asia.
La delincuencia internacional en el Sudeste Asiático ha aumentado dramáticamente en los últimos años. “Este cambio fue el primero y el más importante debido al crecimiento del tráfico de drogas a través de la frontera y otras cosas, pero el entorno ha cambiado”, dijo en el informe de la ONU el representante regional del Sudeste Asiático y el Pacífico, Jeremy Douglas. cultura del crimen en la comunidad.”
Editado por Ryan Ozawa.