Chainbrium recopiló la mayoría de las direcciones blockchain de las víctimas de la estafa.
Según un nuevo estudio, los cazadores furtivos de cerdos pueden haber robado más de 75 mil millones de dólares a víctimas en todo el mundo, más de lo que se pensaba anteriormente.
John Griffin, profesor de economía de la Universidad de Texas en Austin, y el estudiante de posgrado Kevin Mei recopilaron direcciones criptográficas de más de 4.000 víctimas de fraude, que se ha vuelto más popular desde el brote. Con herramientas de seguimiento de blockchain, rastrearon el flujo de dinero desde las víctimas hasta los estafadores, con sede en el sudeste asiático.
Durante cuatro años, desde enero de 2020 hasta febrero de 2024, las redes criminales movieron más de 75 mil millones de dólares a los intercambios de cifrado, dijo Griffin, quien escribió sobre el fraude en los mercados financieros. Parte de ello podría representar dinero de otras actividades criminales, dijo.
“Estas son pandillas importantes y están trabajando duro”, dijo Griffin en una entrevista.
Los sacrificios de cerdos, una llamada estafa en la que los granjeros engordan a los cerdos antes del sacrificio, a menudo comienzan con lo que parecen ser mensajes de texto incorrectos. Los encuestados se sienten atraídos por las criptomonedas. Pero el dinero es falso y cuando las víctimas envían suficiente dinero, los estafadores desaparecen. Por absurdo que parezca, las víctimas pierden regularmente miles o incluso millones de dólares. Un banquero de Kansas fue acusado este mes de robar 47,1 millones de dólares de su banco como parte de una estafa de matanza de cerdos.
Las personas que envían estos mensajes suelen ser víctimas de personas del sudeste asiático. Son atraídos a países como Camboya y Myanmar, donde les ofrecen trabajos bien remunerados, luego los encarcelan, los obligan a cometer fraude y, en ocasiones, los golpean y torturan. Las Naciones Unidas dicen que más de 200.000 personas están secuestradas.
El estudio, “¿Los flujos criptográficos financian la esclavitud? La economía de la matanza de cerdos”, se publicó el jueves. Griffin y Mei descubrieron que 15.000 millones de dólares procedían de cinco grupos, incluido Coinbase, que son utilizados por víctimas en países occidentales. El estudio dice que cuando los estafadores recaudan dinero, a menudo lo convierten en Tether, una popular moneda estable. De las direcciones pirateadas, el 84% del volumen de operaciones se realizó en Tether.
“En los viejos tiempos, sería muy difícil mover mucho dinero a través del sistema financiero”, dijo Griffin. “Hay que pasar por los bancos y seguir políticas de ‘conozca a su cliente’. O hay que guardar dinero en los bolsillos”.
Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, calificó el informe de falso y engañoso. “Con Tether, todo está en línea, todo es posible, cualquier propiedad puede ser embargada y cualquier ladrón puede ser atrapado”, dijo Ardoino en un comunicado. “Trabajamos con la policía para hacer precisamente eso”.
Tether ha cooperado con las autoridades en algunos casos para cerrar cuentas fraudulentas. Pero la mayoría de las veces, cuando se denuncia el delito, los delincuentes ya han pagado.
“Nuestro artículo muestra que es la moneda elegida por los grupos terroristas”, dijo Griffin.
Chainalysis Inc., una empresa de análisis de blockchain, también dijo que el estudio puede estar ampliándose. El hecho de que una dirección de blockchain reciba dinero de una estafa de matanza de cerdos no significa que todo el dinero recibido por esa dirección provenga de un fraude. “Calcular los ingresos del sacrificio de cerdos es difícil debido a que no se declaran los ingresos”, dijo Maddie Kennedy, portavoz de Chainalysis. Tether es uno de los clientes de la empresa.
La mayoría de las direcciones de blockchain pirateadas fueron recopiladas por Chainbrium, una empresa noruega de investigación de criptomonedas. Chainbrium también realizó su propio análisis y descubrió que una gran parte del dinero pasó por un intercambio de cifrado llamado Tokenlon. Según Chainbrium, los estafadores utilizan los intercambios para ocultar el origen del dinero. Tokenlon no respondió a una solicitud de comentarios.
“La gente en Estados Unidos su dinero va al Sudeste Asiático, a esta economía oculta”, dijo Jan Santiago, consultor de Chainbrium.
En última instancia, los delincuentes envían el dinero falso a intercambios de cifrado centralizados para obtener dinero tradicional. Griffin dijo que Binance era el intercambio más popular, incluso cuando la compañía y su fundador, Changpeng Zhao, se declararon culpables en noviembre de cargos y sanciones contra el lavado de dinero y acordaron pagar 4.300 millones de dólares para poner fin a una investigación a largo plazo por parte de fiscales y reguladores. .
“Binance es un lugar que puede mover mucho dinero fuera del sistema”, dijo Griffin.
Al igual que Tether, Binance ha trabajado con las autoridades en algunos casos para cerrar cuentas fraudulentas y devolver dinero a las víctimas. Un portavoz de la compañía dijo que recientemente trabajó con las autoridades para confiscar 112 millones de dólares en un caso de matanza de cerdos.
“Binance continúa trabajando estrechamente con las autoridades y los reguladores para denunciar casos de fraude, incluidos los casos de matanza de cerdos”, dijo el portavoz Simon Matthews.
(A excepción del titular, este artículo no ha sido editado por el personal de NDTV y se publica a partir de una fuente agregada).