- Los republicanos estaban furiosos después de que los fiscales desestimaran el segundo caso.
- Bankman-Fried enfrentó cargos separados por violaciones al financiamiento de campañas
- Los fiscales dijeron que las pruebas ya fueron presentadas en su primer juicio.
Los fiscales están acusando al Departamento de Justicia de esconder cargos adicionales contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, después de que los fiscales dijeran que no enfrentaría un segundo cargo de violación de la financiación para el desarrollo después de que fuera condenado el mes pasado.
En una carta presentada el viernes por la noche en un tribunal federal de Manhattan, los fiscales dijeron que el “gran interés público” en acelerar el caso superaba el beneficio de un segundo juicio.
En su carta al tribunal, el fiscal federal Damian Williams dijo que los fiscales presentaron pruebas de todos los cargos durante el juicio de un mes de Bankman-Fried, donde fue declarado culpable de todos los cargos.
Los cargos adicionales, que ahora han sido retirados, incluyen violaciones de financiación de campañas y soborno de funcionarios extranjeros, que no fueron aprobados por las autoridades de las Bahamas, según el acuerdo que condujo a su extradición.
Algunos republicanos han criticado la situación y han señalado que Bankman-Fried es un importante donante de los demócratas, incluida una infusión de 5,2 millones de dólares para la campaña 2020 del presidente Joe Biden.
—¿Entonces no sabemos qué políticos sobornaron ni qué campaña hicieron? El alivio colectivo que sienten proviene del ESTADO PROFUNDO”, tuiteó el representante. Tim Burchett, republicano de Tennessee.
La medida también generó críticas dentro de la industria de las criptomonedas, incluido Paul Grewal, director legal del intercambio de criptomonedas Coinbase.
‘Creo que esto es una violación de la justicia. El interés público en la radiodifusión pública siempre es importante. La financiación de campañas está en la parte superior de la lista”, dijo el jefe de asuntos legales de Coinbase, Paul Grewal. escribió en X.
“Lo que los políticos y otros sabían, qué y cuándo son preguntas difíciles que necesitan respuesta”, añadió. “Dejar esto un viernes por la noche antes del feriado sólo aumenta el cinismo político de todo este asunto”.
El mes pasado, un jurado condenó a Bankman-Fried, de 31 años, por siete cargos de fraude y conspiración.
Los fiscales lo acusaron de extorsionar 8 mil millones de dólares a sus clientes de intercambio de criptomonedas, usar el dinero para comprar bienes raíces de lujo en las Bahamas, pagar negocios riesgosos y realizar grandes donaciones políticas.
Bankman-Fried enfrentó seis cargos que fueron retirados en su primer juicio, entre ellos conspiración para realizar donaciones ilegales, conspiración para sobornar a funcionarios extranjeros y otros dos cargos de conspiración.
El caso de corrupción estaba relacionado con las acusaciones de que Bankman-Fried dio 40 millones de dólares en criptomonedas a funcionarios chinos para descongelar sus cuentas de fondos de cobertura.
La evidencia en el primer juicio mostró que Bankman-Fried hizo donaciones a políticos estadounidenses utilizando fondos de clientes, mientras buscaban mejorar la ley.
Bankman-Fried es conocida como la mayor donante de los demócratas, pero los fiscales dicen que también ha contribuido a las campañas republicanas como parte de donaciones ilegales.
La propia Bankman-Fried dijo que dio más dinero a los republicanos que a los demócratas, pero dijo que sus donaciones republicanas fueron impulsadas por métodos de “dinero oscuro” porque temía que los “grandes” medios de comunicación “lo confundieran si usted donaba”. a los republicanos.
Según la acusación, Bankman-Fried “se apropió indebidamente y malversó depósitos de clientes de FTX”, incluidos 100 millones de dólares que se utilizaron “para contribuciones de campaña a demócratas y republicanos para influir en el movimiento de las criptomonedas”.
La demanda también alega que Bankman-Fried ocultó la fuente de las contribuciones de campaña al hacerlas a nombre de varios ejecutivos de FTX, incluido el ex director de ingeniería Nishad Singh.
En el juicio, Singh testificó que Bankman-Fried ordenó que el dinero del fondo de cobertura Alameda Research se utilizara para donaciones políticas incluso después de enterarse de que el fondo debía 13 mil millones de dólares a clientes en septiembre de 2022.
Singh dijo que continúa recibiendo transferencias de Alameda, lo que permite a los asociados de Bankman-Fried usar el dinero para donar a candidatos demócratas estadounidenses e iniciar lo que llamó un “plan de donación de base”.
“Había un gran agujero”, dijo Singh en el estrado de los testigos. ‘Alameda me envía dinero para gastar… ha ampliado el agujero.’
Bankman-Fried fue extraditado en diciembre de 2022 desde las Bahamas, donde tiene su sede FTX, para responder a siete cargos anteriores.
Las Bahamas se negaron a declararse culpables de los cargos restantes y no hubo indicios de cuándo se emitiría su veredicto, dijeron los fiscales en un memorando explicando la medida para evitar un segundo juicio.
El veredicto de culpabilidad de Bankman-Fried se produjo casi un año después de que FTX se declarara en quiebra, eliminando sus 26.000 millones de dólares en activos en el colapso más rápido jamás experimentado por cualquier participante del mercado financiero estadounidense.
Bankman-Fried podría enfrentar décadas de prisión cuando sea sentenciada en marzo por el juez Kaplan en Manhattan.
Los fiscales dijeron que gran parte de la evidencia que podría presentarse en el segundo juicio ya se presentó en el primero.
Dijo que el segundo juicio no afectaría la cantidad de tiempo que Bankman-Fried podría enfrentar en prisión según las pautas federales, porque Kaplan podría considerar todo el comportamiento de Bankman-Fried al sentenciarlo por los delitos de los que fue declarado culpable.
Se espera que Bankman-Fried apele su decisión.